INVERSIONISTAS EXTRANJEROS DESDE LA ÓPTICA SOCIETARIA

En este boletín, les compartimos algunas reflexiones sobre la participación de extranjeros en sociedades Mexicanas.

En los últimos dos años, hemos identificado algunas conductas que llaman nuestra atención y que es necesario analizarlo desde el punto de vista societario., la participación de extranjeros en Sociedades Mercantiles Mexicanas.

Algunos casos que nos ha tocado analizar:

i. Extranjeros invierten en México, y los socios son sus empleados, se retiran de México y la responsabilidad laboral, fiscal, contable, administrativa, etc., es enfrentada por los Nacionales.

ii. Extranjeros invierten en México, otorgan la administración a Nacionales, y Nacionales no rinden cuentas.

iii. Extranjeros invierten en México con una participación societaria igual al de un Nacional, sin embargo, las decisiones importantes (aquellas que se discuten en asamblea general ordinaria y extraordinaria) pueden ser tomadas con el voto del 50%. (ventaja para el accionista nacional).

¿Te parece familiar este tipo de supuestos?...

Para cualquier extranjero que vaya a invertir en México en sociedad con un Mexicano y a la inversa, recomendamos un principio fundamental: Conocer antes que nada con quien voy a realizar negocios, conocer sus antecedentes, lleva a cabo un Due Diligence, para conocer la procedencia del dinero, para conocer su historial como empresario, conocer inclusive si el socio/accionista tiene antecedentes penales por fraude, abuso de confianza, etc. en su país de nacimiento.

El extranjero que no conoce de las Leyes Mexicanas, y que con los ojos cerrados ingresa a nuestro país a invertir, sin previamente haberse asesorado en temas legales, societarios y corporativos, está destinado a no tener una buena experiencia en sus inversiones.

Así también podemos encontrar a la inversa que, inversionistas extranjeros “Beneficiarios Controladores” sin reconocerles dicha calidad, otorgan participación societaria de un negocio a empleados Mexicanos, a fin de cumplir con “requisitos legales societarios” para reunir el requisito del número de accionistas por el tipo de sociedad y con ello se conviertan dichos inversionistas Mexicanos en “Testaferros” quienes administran la sociedad y con ello una gran responsabilidad al frente de las sociedades como Administradores, apoderados legales o accionistas.

Entonces, ¿qué hacer ante este tipo de situaciones, donde los extranjeros y nacionales conjuntamente crean sociedad?, la respuesta es sencilla: Antes de Constituir una sociedad, es necesario conocer, investigar, a su socio, indispensable consultar a un Abogado especializado en materia societaria, corporativa que trabaje de la mano con los socios, que elabore en forma conjunta con los socios, los estatutos sociales, a fin de establecer reglas claras y prevenir contingencias para ambas partes, y con ello, descartar conductas que pueden ocasionar detrimento patrimonial, investigaciones, responsabilidades, etc.

Hoy en día, no solo conocer e identificar a los clientes se convierte en una Obligación, el hacerlo de manera previa con potencial o potenciales socios, es una referencia de prevención societaria que todo extranjero o nacional debe agotar.

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Mtro. Eleazar Peinado Velarde

Socio Director de Consultores y Auditores Jurídicos de Baja California S.C.

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