En este artículo me permito hacer una reflexión a la relevancia actual de contar con un programa de Cumplimiento Normativo., una invitación al Sector Empresarial y a todos los que nos dedicamos a contribuir en la búsqueda de un mejor país con una Cultura de Integridad., NO CLAUDICAR.
¿Qué pasa con Compliance en México?.
Primero que nada Compliance no es una moda, pareciera que se trató hace un par de años de un tema en boca de muchos empresarios, estudiantes, abogados, etc, donde la efervescencia y el interés de algunos empezaron a poner énfasis en el tema, lo cierto es que como hemos venido refiriendo en nuestros artículos se trata de una cultura empresarial que debe trabajarse todos los días, partiendo de conceptos, tales como: Debido control, Matriz de riesgos, Apetito al riesgo, Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, PLD, FT, Responsabilidad Penal de las Personas Morales, etc.
La Debida Diligencia es una de las características del Compliance que ha venido permeando en algunas PYMES y empresas públicas, sin embargo creo que hace falta mucho por hacer, pues me atrevo a decir que México y las empresas, se encuentran en pañales en el tema, y esto fundamentalmente obedece a que el empresario, el servidor público no está dispuesto a “hacer una inversión” “para prevenir” como muchos de estos empresarios así lo refieren, algunos otros ya han empezado a elaborar programas de cumplimiento en materia: laboral, fiscal, penal, competencia económica, energética, a escalas mínimas, etc.
Pero, ¿qué ha sucedido con las diversas plataformas, especialistas, abogados que, en el año 2020, 2021, 2022 (la pandemia en su plenitud) iniciaron con una gran campaña en aras de introducir un programa de cumplimiento, una cultura integral de cumplimiento?, ¿acaso una vez más la falta de cultura empresarial de cumplimiento vencieron la ganas de insistir en aquél empresario que todavía sigue en la postura de cuando lleguen vemos como lo resolvemos?.
Se ha procedido a publicar la Reforma constitucional al Poder Judicial en el Diario Oficial de la Federación, lo que conlleva a que el año 2025 cobrará vigencia y por ende serán electos los primeros jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México., sin embargo, ¿de qué manera entonces el empresario mexicano está preparándose para las consecuencias económicas y legales que traerá aparejada tan controversial reforma judicial?, en donde posiblemente la responsabilidad penal de las personas morales cobre un auge importante en el sexenio que se avecina y con ello de manera indirecta por falta de un programa de cumplimiento y prevención de riesgos, se vea el sector empresarial envuelto en investigaciones y litigios federales que finalmente determinen consecuencias jurídicas graves.
Te invito a que nos contactes y solicites una asesoría en materia de Cumplimiento Normativo., un traje a la medida de acuerdo al sector en el que participes.
Mtro. Eleazar Peinado Velarde.
Socio Director de Consultores y Auditores Jurídicos de Baja California S.C.
Tel Oficina 664 2075171
Móvil 664 7304855
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